Exklusiv: Israel beschlagnahmte Binance-Kryptokonten, um den Islamischen Staat zu "vereiteln", wie Dokumente zeigen

Israel hat seit 2021 rund 190 Krypto-Konten bei der Krypto-Börse Binance beschlagnahmt, darunter zwei, die angeblich mit dem Islamischen Staat in Verbindung stehen, und Dutzende weitere, die angeblich palästinensischen Firmen gehören, die mit der islamistischen Hamas-Gruppe verbunden sind, Dokumente, die von den Anti-Terror-Behörden des Landes veröffentlicht wurden zeigen.

Israels National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) beschlagnahmte am 12. Januar zwei Binance-Konten und deren Inhalte, wie eines der Dokumente auf der Website der NBCTF zeigte. Die Beschlagnahme sollte "die Aktivitäten" des Islamischen Staates "vereiteln" und "seine Fähigkeit beeinträchtigen, seine Ziele zu erreichen", sagte die NBCTF auf ihrer Website.

Das NBCTF-Dokument, das zuvor nicht gemeldet wurde, enthielt keine Einzelheiten zum Wert der beschlagnahmten Kryptos oder zur Verbindung der Konten mit dem Islamischen Staat.

Binance, die nach Handelsvolumen größte Krypto-Börse der Welt, reagierte nicht auf die Anrufe und E-Mails von Reuters mit der Bitte um Stellungnahme.

Das israelische Verteidigungsministerium, das für die NBCTF zuständig ist, reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters nach einer Stellungnahme.

Nach israelischem Recht kann der Verteidigungsminister des Landes die Beschlagnahme und Beschlagnahme von Vermögenswerten anordnen, die nach Ansicht des Ministeriums mit Terrorismus in Zusammenhang stehen.

Regulierungsbehörden weltweit fordern seit langem strengere Kontrollen von Krypto-Börsen, um illegale Aktivitäten zu verhindern, von Geldwäsche bis hin zur Finanzierung des Terrorismus. Die Beschlagnahmungen durch Israels NBCTF zeigen, wie Regierungen Kryptounternehmen ins Visier nehmen, um illegale Aktivitäten zu verhindern.

Binance, gegründet 2017 von CEO Changpeng Zhao, sagt auf seiner Website, dass es Informationsanfragen von Regierungen und Strafverfolgungsbehörden von Fall zu Fall prüft und Informationen wie gesetzlich vorgeschrieben offenlegt.

Binance hat auch gesagt, dass es Benutzer auf Verbindungen zum Terrorismus überprüft und "weiterhin enorme Ressourcen investiert, um sein Compliance-Programm zu verbessern", sagte es den US-Senatoren im März als Antwort auf ihre Anfragen nach Informationen über die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Finanzen von Binance.

MILITANTE GRUPPE

Der Islamische Staat entstand in Syrien nach dem Bürgerkrieg im Irak. Auf ihrem Höhepunkt 2014 kontrollierte sie ein Drittel des Irak und Syriens, bevor sie zurückgeschlagen wurde. Jetzt in den Untergrund gezwungen, führen die Militanten des Islamischen Staates weiterhin aufständische Angriffe durch.

Das US-Finanzministerium sagte letztes Jahr in einem Bericht, dass der Islamische Staat Krypto-Spenden erhalten habe, die er später in Bargeld umwandelte und über Krypto-Handelsplattformen auf Gelder zugreifen konnte. Das Finanzministerium hat nicht angegeben, welche Plattformen und lehnte es ab, sich zu diesem Artikel zu äußern.

Der Besitzer der beiden mit dem Islamischen Staat verbundenen Binance-Konten, die von Israel beschlagnahmt wurden, war ein 28-jähriger Palästinenser namens Osama Abuobayda, wie das NBCTF-Dokument zeigt. Abuoyada antwortete nicht auf Anfragen nach Kommentaren über E-Mail-Adressen und eine Telefonnummer, die im NBCTF-Dokument aufgeführt sind.

In einer Reihe von Untersuchungen im vergangenen Jahr berichtete Reuters, dass Binance absichtlich schwache Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche beibehalten habe. Seit 2017 hat Binance Zahlungen in Höhe von über 10 Milliarden US-Dollar für Kriminelle und Unternehmen abgewickelt, die versuchen, US-Sanktionen zu umgehen, berichtete Reuters. Binance bestritt die Artikel und nannte die Berechnungen zu illegalen Geldern ungenau und die Beschreibungen seiner Compliance-Kontrollen "veraltet".

Zwei Männer, die von Deutschland verdächtigt werden, einem islamistischen Schützen geholfen zu haben, der 2020 in Wien vier Menschen getötet hatte, benutzten Binance, heißt es in einem Brief der deutschen Polizei an das Unternehmen. Der Islamische Staat übernahm später die Verantwortung für den Angriff.

Binance teilte Informationen über die Kunden mit der Polizei, sagten seine gesetzlichen Vertreter im vergangenen Jahr. Reuters konnte dies nicht unabhängig feststellen.

GELDWECHSLER

Fast alle der 189 Binance-Konten, die Israel seit Dezember 2021 beschlagnahmt hat, gehörten drei palästinensischen Währungsumtauschfirmen, wie die NBCTF-Dokumente zeigten.

Die drei werden von Israel laut einer Liste auf der NBCTF-Website wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an Geldtransfers durch die Hamas, die das palästinensische Gebiet Gaza kontrolliert, als "terroristische Organisationen" bezeichnet.

Letzten Monat teilte die NBCTF in einem Dokument mit, dass sie Krypto im Wert von über 500.000 Schekel (137.870 $) von über 80 Binance-Konten beschlagnahmt habe, die den drei in Gaza ansässigen Unternehmen Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange und Al Wefaq Co. For Exchange gehörten .

Die Konten seien Eigentum "terroristischer Organisationen" oder würden für ein "schweres Terrorverbrechen" verwendet, heißt es in dem Dokument, ohne näher darauf einzugehen. Lokale Medien in Israel hatten zuvor über die Anfälle im April berichtet.

Eine Person mit direkter Kenntnis von Al Mutahadun sagte, dass es "überhaupt nicht" mit Krypto funktioniert oder mit der Hamas kooperiert. "Wir sind eine Geldwechselfirma. Israelische Anschuldigungen sind allesamt Lügen und grundlos", sagte die Person.

Al Mutahadun wurde im Mai 2021 von Israel als "terroristische Organisation" bezeichnet, wie die NBCTF-Liste zeigt.

Al Wefaq und Dubai Co. reagierten nicht auf die Anfragen von Reuters nach Kommentaren per E-Mail und WhatsApp.

Binance antwortete nicht auf die Fragen von Reuters zu den Konten der drei Währungsumtauschunternehmen.

Die Hamas habe keine Verbindung zu den Geldwechselfirmen, sagte Sprecher Hazem Qassem. Die Behauptungen über Verbindungen zu den Unternehmen seien ein Versuch Israels, "seinen Wirtschaftskrieg gegen Gaza und seine Bevölkerung zu rechtfertigen", sagte Qassem.

Der bewaffnete Flügel der Hamas sagte letzte Woche, er werde keine Gelder mehr in Bitcoin erhalten, nachdem die "feindlichen" Aktivitäten gegen Spender zugenommen hätten.

Binance, sein CEO Zhao und sein ehemaliger Compliance-Chef Samuel Lim werden von der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen "vorsätzlicher Umgehung" der US-Rohstoffgesetze mit Zivilklagen konfrontiert.

Zhao bezeichnete die Anklage als "unvollständige Wiedergabe der Tatsachen".

In ihrer Beschwerde sagte die CFTC, Lim habe 2019 Informationen über die Transaktionen der Hamas bei Binance erhalten. Lim sagte einem Kollegen, dass "Terroristen" normalerweise kleine Summen senden, da "große Summen Geldwäsche darstellen", so die CFTC-Beschwerde.

Lim hat sich nicht öffentlich zu den Anschuldigungen geäußert. Er antwortete nicht auf Nachrichten, die per Telegram gesendet wurden, um einen Kommentar zu diesem Artikel zu erhalten.

($1 = 3,6266 Schekel)